Отмывание 5 миллиардов гривен для казино — арестованы два директора Ibox bank
Поделиться
Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей для двух руководителей департаментов АО "Айбокс Банка". Они были вовлечены в "отмывание" примерно 5 млрд грн для нелегальных казино.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины во вторник, 18 июня.
Расследование по "Айбокс Банку"
В ходе расследования было выявлено, что обвиняемые вместе с акционерами банка создали механизм легализации средств через мискодинг. Для этого было основано более 20 контролируемых компаний, открывших счета в указанном банке. Клиенты нелегальных онлайн-казино перечисляли денежные средства на счета этих компаний для внесения депозитов на свои игровые аккаунты, при этом в описаниях платежей указывали оплату несуществующих товаров и услуг.
Детективы БЭБ объявили подозрение высокопоставленным чиновникам банка, включая совладелицу, за незаконную организацию или проведение азартных игр, лотерей и за легализацию доходов, полученных преступным путем.
Трое подозреваемых объявлены в розыск, проводятся мероприятия по их экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
Напомним, в марте 2023 года Национальный банк Украины аннулировал лицензию "Айбокс Банка", находящегося под контролем обвиняемых.
Ранее мы писали, что в Украине запретили любую рекламу азартных игр и букмекерских контор. Запрет будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью.
Также мы писали, что в Украине правительство ограничило деятельность онлайн-казино в Интернете. Речь идет о принятии постановления, предусматривающего противодействие негативным последствиям деятельности азартных игр в сети.
Читайте Новини.LIVE!
