В Украине будут судить служащих табачной компании за неуплату 300 млн грн налогов

В Украине перед судом предстанет группа служащих табачной компании. Они не уплатили 300 миллионов гривен налогов и легализовали 1,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Чем занимались служащие табачной компании

Среди злоумышленников — генеральный директор предприятия, его заместитель и главный бухгалтер.

"Как установили оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора, должностные лица компании — крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине — наладили схему по уклонению от уплаты налогов и легализации имущества", — говорится в сообщении.

Для этого злоумышленники привлекли ряд коммерческих структур по признакам фиктивности. Они только на бумаге реализовывали им табачную продукцию. Как выяснилось, это были фиктивные операции. В дальнейшем эти компании показывали в налоговой отчетности реализацию совсем других товаров — мясной продукции и топлива.

В результате таких действий Украине нанесено более 300 млн грн ущерба. К тому же правоохранители собрали доказательства причастности фигурантов к легализации более 1,3 млрд грн, которые были получены преступным путем.

Обвинительный акт в отношении генерального директора компании, его заместителя и главного бухгалтера направлен в суд. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Главном управлении полиции Киева проведут служебное расследование. Основанием для этого стало обнаружение необоснованных активов у начальника Александра Дыбова.

Также мы писали, что правоохранители на краже разоблачили жителя Одессы. Однако после преступления мужчина пытался откупиться, предлагая полицейскому взятку.